KYC. KYB. AML.
Eine Plattform.
Drei Säulen der regulatorischen Compliance — Identitätsverifizierung, Unternehmensverifizierung mit UBO-Ermittlung und Anti-Geldwäsche-Screening — vereint in einem einzigen Workflow. Kein Werkzeugwechsel.
Keine Lücken in Ihrem Prüfpfad.
Identitätsverifizierung
Verifizieren Sie die Identität jeder Person — Mandanten, Geschäftsführer, UBOs, Zeichnungsberechtigte — durch einen vollautomatisierten Ablauf. Foto-ID-Erfassung, biometrischer Selfie-Abgleich und Liveness-Erkennung. Ergebnisse in unter 60 Sekunden.
Jede Person erhält einen sicheren Verifizierungslink per E-Mail. Sie führen die Prüfung von ihrem Handy durch — kein App-Download erforderlich. Die Ergebnisse werden automatisch an Ihr Dashboard zurückgegeben, wobei jeder Schritt für Ihren Prüfpfad protokolliert wird.
Dokumentenerfassung
Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine und Aufenthaltstitel. Die KI liest MRZ-Codes, extrahiert Felder und prüft auf Manipulationsindikatoren.
Biometrischer Abgleich
Gesichtsvergleich zwischen dem ID-Foto und einem Echtzeit-Selfie. Liveness-Erkennung stellt sicher, dass die Person physisch anwesend ist.
Sofortige Ergebnisse
Verifizierungsergebnisse in unter 60 Sekunden. Genehmigt, abgelehnt oder zur manuellen Prüfung markiert — jede Entscheidung wird mit Zeitstempel und Nachweis protokolliert.
E-Mail-basierter Ablauf
Keine App, kein SDK, keine Integrationskomplexität. Senden Sie einen Link. Die Person verifiziert sich. Ergebnisse landen in Ihrem Dashboard.
Unternehmensverifizierung & UBO-Ermittlung
HauptunterscheidungsmerkmalDas ist die Marktlücke. Jeder Anbieter, der automatisiertes KYB mit UBO-Ermittlung anbietet, versteckt es hinter Enterprise-Verträgen und Verkaufsgesprächen. Fintradax ist die erste Self-Serve-Plattform, die es zu einem Preis anbietet, der für kleine und mittelgroße regulierte Unternehmen funktioniert.
Laden Sie die Dokumente hoch, die Ihr Mandant gesetzlich bereitstellen muss. Die KI liest sie — in jeder Sprache — und extrahiert jeden UBO mit 25%+ Beteiligung. Keine manuelle Dateneingabe. Keine teuren Registry-API-Gebühren.
KI-Dokumentenextraktion
Laden Sie ein Gesellschafterregister oder eine Satzung hoch. Die KI gibt jeden UBO mit Name, Beteiligungsquote, Geburtsdatum, Nationalität und Rolle zurück — in Sekunden.
KVK-Autofill
Geben Sie eine niederländische KVK-Nummer ein. Firmenname, Rechtsform, Adresse, Geschäftsführer und Gründungsdatum werden sofort aus der Handelskammer abgerufen.
Eigentümerstruktur-Mapping
Visualisieren Sie die gesamte Eigentümerkette — direkte Gesellschafter, indirekte Beteiligungen und komplexe mehrschichtige Unternehmensstrukturen.
Multi-Jurisdiktions-Abdeckung
Niederlande (KVK), Deutschland (Handelsregister) und Schweiz (Zefix) zum Start. Erweiterbar auf
jede EU-Jurisdiktion.
AML-Screening & Risikobewertung
Automatisiertes Screening gegen globale Sanktionslisten und PEP-Datenbanken — ausgelöst in dem Moment, in dem die Identitätsverifizierung abgeschlossen ist. Kein separates Tool, kein separates Login, keine separaten Kosten.
Jedes Screening-Ergebnis fließt in eine konfigurierbare Risk-Scoring-Engine ein, die einen auditierbaren Score von 0 bis 10 erzeugt. Treffer werden zur Prüfung markiert. Jede Aktion wird mit Zeitstempel versehen.
PEP- & Sanktionsprüfung
Automatisches Screening gegen globale Sanktionslisten — OFAC, EU, UN, HMT — und umfassende PEP-Datenbanken. Pay-as-you-go, keine Mindestbeträge.
Risikobewertungsmodul
Konfigurierbare Risikokriterien mit gewichteter Bewertung. Länderrisiko, Screening-Treffer, Verifizierungsergebnisse — jeder Faktor trägt zum automatisch generierten Risikoprofil bei.
Vollständiger Prüfpfad
Jede Aktion, jede API-Antwort, jedes Dokument — mit Zeitstempel gespeichert. Audit-ready ab Tag eins. Compliance-Berichte als PDF exportierbar.
Laufende Überwachung
Automatisiertes Re-Screening in konfigurierbaren Intervallen. Wenn sich das Risikoprofil eines Mandanten ändert, werden Sie sofort benachrichtigt.
Gebaut für die Richtlinien,
die Ihre Branche regeln.
EU-Geldwäscherichtlinien verlangen von jeder Kanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Treuhandgesellschaft, die UBOs ihrer Geschäftskunden zu identifizieren und zu verifizieren. Fintradax ist gebaut, um diese Verpflichtungen zu erfüllen.
Die 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie schreiben Kundensorgfaltspflichten, UBO-Identifikation und verstärktes Screening für verpflichtete Stellen in allen Mitgliedstaaten vor.
Das niederländische Geldwäschegesetz setzt EU-AML-Richtlinien in niederländisches Recht um. Alle niederländisch regulierten Unternehmen müssen die Wwft-Pflichten erfüllen.
Die Financial Action Task Force setzt den globalen Standard zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Fintradax orientiert sich am risikobasierten Ansatz der FATF.
Alle Datenverarbeitung entspricht der DSGVO. Mandanten-Isolation, Datenminimierung und Recht-auf-Löschung-Funktionen sind in die Architektur integriert.
Schluss mit Tool-Jonglieren.
Starten Sie das Mandanten-Onboarding.
KYC, KYB und AML in einem einzigen Workflow. Self-Serve-Preise. Kein Enterprise-Vertrag erforderlich.