KYC. KYB. AML.
Une seule plateforme.
Trois piliers de la conformité réglementaire — vérification d'identité, vérification d'entreprise avec découverte UBO, et filtrage anti-blanchiment — unifiés dans un seul workflow. Pas de changement d'outil.
Pas de lacunes dans votre piste d'audit.
Vérification d'identité
Vérifiez l'identité de toute personne — clients, dirigeants, UBO, signataires — via un flux entièrement automatisé. Capture photo ID, correspondance biométrique par selfie et détection de présence. Résultats en moins de 60 secondes.
Chaque personne reçoit un lien de vérification sécurisé par email. Elle effectue le contrôle depuis son téléphone — aucun téléchargement d'application requis. Les résultats sont renvoyés automatiquement à votre tableau de bord.
Capture de documents
Passeports, cartes d'identité nationales, permis de conduire et titres de séjour. L'IA lit les codes MRZ, extrait les champs et vérifie les indicateurs de falsification.
Correspondance biométrique
Comparaison faciale entre la photo de l'ID et un selfie en temps réel. La détection de présence garantit que la personne est physiquement présente.
Résultats instantanés
Résultats de vérification en moins de 60 secondes. Approuvé, rejeté ou signalé pour examen manuel — chaque décision est enregistrée avec horodatage et preuves.
Flux par email
Pas d'application, pas de SDK, pas de complexité d'intégration. Envoyez un lien. La personne se vérifie. Les résultats arrivent dans votre tableau de bord.
Vérification d'entreprise & Découverte UBO
Différenciateur cléC'est la lacune du marché. Chaque fournisseur qui offre le KYB automatisé avec découverte UBO le verrouille derrière des contrats entreprise et des appels commerciaux. Fintradax est la première plateforme en libre-service à l'offrir à un prix qui fonctionne pour les petits et moyens
cabinets réglementés.
Téléchargez les documents que votre client est légalement tenu de fournir. L'IA les lit — dans n'importe quelle langue — et extrait chaque UBO avec 25%+ de participation. Aucune saisie manuelle. Pas de frais d'API de registre coûteux.
Extraction documentaire par IA
Téléchargez un registre d'actionnaires ou des statuts. L'IA renvoie chaque UBO avec nom, pourcentage de détention, date de naissance, nationalité et rôle — en secondes.
Auto-remplissage KVK
Entrez un numéro KVK néerlandais. Nom de l'entreprise, forme juridique, adresse, dirigeants et date de constitution sont extraits instantanément de la Chambre de Commerce.
Cartographie des structures de propriété
Visualisez la chaîne complète de propriété — actionnaires directs, participations indirectes et structures multi-niveaux complexes.
Couverture multi-juridictions
Pays-Bas (KVK), Allemagne (Handelsregister) et Suisse (Zefix) au lancement. Extensible à toute
juridiction européenne.
Filtrage AML & Scoring de risque
Filtrage automatisé contre les listes de sanctions mondiales et les bases de données PPE — déclenché dès que la vérification d'identité est terminée. Pas d'outil séparé, pas de connexion séparée, pas de coût séparé.
Chaque résultat de filtrage alimente un moteur de scoring de risque configurable qui produit un score auditable de 0 à 10. Les correspondances sont signalées. Chaque action est horodatée.
Filtrage PPE & Sanctions
Filtrage automatique contre les listes de sanctions mondiales — OFAC, UE, ONU, HMT — et les bases de données PPE complètes. Paiement à l'usage, pas de minimums.
Moteur de scoring de risque
Critères de risque configurables avec scoring pondéré. Risque pays, correspondances de filtrage, résultats de vérification — chaque facteur contribue au profil de risque auto-généré.
Piste d'audit complète
Chaque action, chaque réponse API, chaque document — horodaté et stocké. Prêt pour le régulateur dès le premier jour. Rapports de conformité exportables en PDF.
Surveillance continue
Re-filtrage automatisé à intervalles configurables. Quand le profil de risque d'un client change, vous êtes alerté immédiatement.
Conçu pour les directives
qui régissent votre industrie.
Les directives européennes anti-blanchiment exigent de chaque cabinet d'avocats, cabinet comptable et société fiduciaire d'identifier et de vérifier les UBO de leurs clients professionnels. Fintradax est conçu pour répondre à ces obligations.
Les 5e et 6e directives européennes anti-blanchiment imposent la diligence raisonnable envers les clients, l'identification des UBO et le filtrage renforcé pour les entités assujetties.
La loi néerlandaise anti-blanchiment transpose les directives AML de l'UE en droit néerlandais. Tous les cabinets réglementés aux Pays-Bas doivent se conformer aux obligations Wwft.
Le Groupe d'action financière établit la norme mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent. Fintradax s'aligne sur l'approche basée sur les risques du GAFI.
Tout traitement de données est conforme au RGPD. L'isolation des locataires, la minimisation des données et les capacités de droit à l'effacement sont intégrées à l'architecture.
Arrêtez de jongler entre les outils.
Commencez à intégrer des clients.
KYC, KYB et AML dans un seul workflow. Tarification en libre-service. Aucun contrat entreprise requis.